"La labor de la IVE concluye con presentar las denuncias correspondientes al Ministerio Público (MP)"

En el Plan de Trabajo 2015-2017, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) tiene previsto incorporar a su directriz de investigación el lavado de dinero y otros activos, y con esto reforzar el trabajo de la Intendencia de Verificación Especial (IVE).

Carlos González, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), calificó de positiva esta medida, e indicó que la labor de la IVE concluye con presentar las  denuncias correspondientes al Ministerio Público (MP), que, a su vez, podría abarcar más casos, como el de Lavado y Política, con la ayuda de la CICIG.

Denuncias

De acuerdo con la Superintendencia de Bancos (Sib), al 11 de septiembre de este año la IVE recibió 807 reportes de transacciones sospechosas por operaciones bancarias supuestamente relacionadas con estos actos ilícitos, por un monto de Q1 mil 333 millones, que involucran a 576 personas.

“La Superintendencia no tiene acción propia, y solo puede investigar si hay un reporte o si el MP o un juez competente solicitan información”, manifestó José Alejandro Arévalo, titular de la Sib, y agregó que han presentado 110 denuncias por lavado.